# blanchiment d'argent

Monde

Où sont passés les 13 milliards du pétrole vénézuélien de Trump ?

L'administration Trump a collecté 13 à 19 milliards de dollars du pétrole vénézuélien après l'invasion de janvier 2026, mais cet argent s'est volatilisé dans des comptes offshore au Qatar sans aucun contrôle du Congrès…

Maxime Delbot

23 juillet

Actualités

« El Mayo » condamné à perpétuité : le dernier chapitre d’une légende du crime

Le 20 juillet 2026, le baron de la drogue Ismael « El Mayo » Zambada a été condamné à perpétuité à New York. Trahi par le fils d'El Chapo, sa chute marque la fin d'une époque, mais la guerre de succession au cartel de Sinaloa fait déjà 2000 morts au Mexique.

Maxime Delbot

20 juillet

Actualités

Polymarket bloqué en France : l'ANJ met fin aux paris sur l'actualité

L'ANJ a bloqué Polymarket en France après qu'un trader français a empoché 48 millions de dollars sur l'élection américaine.

Mélissa Turbot

17 juillet

Sports

Le football argentin au cœur d’un scandale de corruption qui ébranle le pays

Le football argentin est ébranlé par un scandale de corruption sans précédent mêlant le FBI, le président Milei et 300 millions de dollars de transactions douteuses.

Dylan Frabot

11 juillet

Actualités

Carl Rinsch condamné : l'arnaque à 11 millions de dollars qui a floué Netflix

Carl Rinsch, réalisateur du flop 47 Ronin, écope de 30 mois de prison pour avoir détourné 11 millions de dollars de Netflix, dépensés en Ferrari, montres de luxe et Dogecoin.

Vincent Charbot

10 juillet

Actualités

1024 arrestations, 59 pays : des réseaux de traite d’êtres humains démantelés par Interpol

1 024 arrestations, 59 pays, 2 070 victimes libérées : l’opération Global Chain d’Interpol démantèle les plus grands réseaux de traite d’êtres humains.

Maxime Delbot

6 juillet

Monde

Oligarque, vin et blanchiment : qui est Ermolaev, victime d'un colis piégé à Monaco ?

Le 29 juin 2026, un colis piégé à Monaco a fauché la famille d’un oligarque ukrainien. Entre alcools frelatés, blanchiment d’argent via Versobank et train de vie luxueux en pleine guerre…

Sarah Lebot

30 juin

Monde

Algérie et Namibie quittent la liste grise du GAFI, la Bosnie et l’Irak y entrent

Le GAFI retire l’Algérie et la Namibie de sa liste grise, tandis que la Bosnie et l’Irak y entrent. Découvrez l’impact sur les diasporas, les transferts d’argent, les investissements et le coût économique de 7,6 % du PIB pour les pays listés.

Sarah Lebot

19 juin

Actualités

Proxénétisme dans le Val-d'Oise : comment l'argent sale prenait la direction de la Chine

Plongée au cœur d’un réseau de proxénétisme démantelé dans le Val-d’Oise : transferts d’argent vers la Chine, comptes multiples, victimes chinoises piégées par des promesses d’emploi, et un suspect qui se dit manipulé par son ex-compagne.

Sarah Lebot

19 juin

Actualités

Fraude à la CAF dans les Alpes-Maritimes : 878 cas et 9,7 millions d'euros en 2025

En 2025, la CAF des Alpes-Maritimes a détecté 878 fraudes pour 9,7 millions d'euros, grâce à un partenariat inédit avec la justice et l'algorithme de data mining.

Mélissa Turbot

23 mai

Actualités

Affaire Kiabi et Aurélie B. : les 100 millions d'euros tracés

Comment une trésorière a-t-elle pu détourner 100 millions d'euros de chez Kiabi ? Découvrez les détails de cette fraude colossale, du luxe miamien aux traques internationales pour récupérer les fonds.

Mélissa Turbot

28 avril

Monde

Or des cartels à la US Mint : blanchiment et scandale financier

La US Mint est accusée de blanchir l'or des cartels colombiens en le transformant en pièces officielles. Découvrez comment l'État américain finance indirectement le crime organisé.

Sarah Lebot

26 avril