13 articles avec ce tag
1 024 arrestations, 59 pays, 2 070 victimes libérées : l’opération Global Chain d’Interpol démantèle les plus grands réseaux de traite d’êtres humains.
Le 29 juin 2026, un colis piégé à Monaco a fauché la famille d’un oligarque ukrainien. Entre alcools frelatés, blanchiment d’argent via Versobank et train de vie luxueux en pleine guerre…
Le GAFI retire l’Algérie et la Namibie de sa liste grise, tandis que la Bosnie et l’Irak y entrent. Découvrez l’impact sur les diasporas, les transferts d’argent, les investissements et le coût économique de 7,6 % du PIB pour les pays listés.
Plongée au cœur d’un réseau de proxénétisme démantelé dans le Val-d’Oise : transferts d’argent vers la Chine, comptes multiples, victimes chinoises piégées par des promesses d’emploi, et un suspect qui se dit manipulé par son ex-compagne.
En 2025, la CAF des Alpes-Maritimes a détecté 878 fraudes pour 9,7 millions d'euros, grâce à un partenariat inédit avec la justice et l'algorithme de data mining.
Comment une trésorière a-t-elle pu détourner 100 millions d'euros de chez Kiabi ? Découvrez les détails de cette fraude colossale, du luxe miamien aux traques internationales pour récupérer les fonds.
La US Mint est accusée de blanchir l'or des cartels colombiens en le transformant en pièces officielles. Découvrez comment l'État américain finance indirectement le crime organisé.
De promoteur de boxe à fugitif traqué, Daniel Kinahan tombe enfin à Dubaï. Découvrez comment une coopération internationale sans précédent a brisé l'empire du super cartel Kinahan et mis fin au mythe du sanctuaire émirati.
Le PNF perquisitionne la banque Edmond de Rothschild pour blanchiment et corruption dans l'affaire Epstein.
Binance est accusé d'avoir acheminé 1,7 milliard de dollars vers l'Iran en violation des sanctions américaines. Entre licenciements de lanceurs d'alerte et risques pour les investisseurs, découvrez les dessous de ce scandale qui ébranle la crypto.
Oleksandr Didenko a été condamné à 5 ans de prison pour avoir orchestré un réseau de fausses identités finançant le nucléaire nord-coréen via des arnaques au télétravail.
Cinq personnes liées aux associations Humani'Terre ont été mises en examen pour financement du terrorisme. Cette enquête révèle les mécanismes de dissimulation des fonds, le rôle de TRACFIN et les risques juridiques pour les donateurs de bonne foi.