# blanchiment d'argent

Monde

Algérie et Namibie quittent la liste grise du GAFI, la Bosnie et l’Irak y entrent

Le GAFI retire l’Algérie et la Namibie de sa liste grise, tandis que la Bosnie et l’Irak y entrent. Découvrez l’impact sur les diasporas, les transferts d’argent, les investissements et le coût économique de 7,6 % du PIB pour les pays listés.

Sarah Lebot

19 juin

Actualités

Proxénétisme dans le Val-d'Oise : comment l'argent sale prenait la direction de la Chine

Plongée au cœur d’un réseau de proxénétisme démantelé dans le Val-d’Oise : transferts d’argent vers la Chine, comptes multiples, victimes chinoises piégées par des promesses d’emploi, et un suspect qui se dit manipulé par son ex-compagne.

Sarah Lebot

19 juin

Actualités

Fraude à la CAF dans les Alpes-Maritimes : 878 cas et 9,7 millions d'euros en 2025

En 2025, la CAF des Alpes-Maritimes a détecté 878 fraudes pour 9,7 millions d'euros, grâce à un partenariat inédit avec la justice et l'algorithme de data mining.

Mélissa Turbot

23 mai

Actualités

Affaire Kiabi et Aurélie B. : les 100 millions d'euros tracés

Comment une trésorière a-t-elle pu détourner 100 millions d'euros de chez Kiabi ? Découvrez les détails de cette fraude colossale, du luxe miamien aux traques internationales pour récupérer les fonds.

Mélissa Turbot

28 avril

Monde

Or des cartels à la US Mint : blanchiment et scandale financier

La US Mint est accusée de blanchir l'or des cartels colombiens en le transformant en pièces officielles. Découvrez comment l'État américain finance indirectement le crime organisé.

Sarah Lebot

26 avril

Monde

Arrestation de Daniel Kinahan à Dubaï : la fin d'un sanctuaire pour le crime

De promoteur de boxe à fugitif traqué, Daniel Kinahan tombe enfin à Dubaï. Découvrez comment une coopération internationale sans précédent a brisé l'empire du super cartel Kinahan et mis fin au mythe du sanctuaire émirati.

Sarah Lebot

17 avril

Actualités

Perquisition Edmond de Rothschild : enquête PNF, Epstein et blanchiment

Le PNF perquisitionne la banque Edmond de Rothschild pour blanchiment et corruption dans l'affaire Epstein.

Chloé Jabot

25 mars

Tech & Gaming

Binance sous le feu des critiques : 1,7 milliard de dollars vers l'Iran

Binance est accusé d'avoir acheminé 1,7 milliard de dollars vers l'Iran en violation des sanctions américaines. Entre licenciements de lanceurs d'alerte et risques pour les investisseurs, découvrez les dessous de ce scandale qui ébranle la crypto.

Sarah Lebot

7 mars

Monde

5 ans de prison pour Oleksandr Didenko : l'arnaque qui a financé le nucléaire nord-coréen

Oleksandr Didenko a été condamné à 5 ans de prison pour avoir orchestré un réseau de fausses identités finançant le nucléaire nord-coréen via des arnaques au télétravail.

Sarah Lebot

2 mars

Actualités

Hamas : des associations françaises accusées de financer le terrorisme

Cinq personnes liées aux associations Humani'Terre ont été mises en examen pour financement du terrorisme. Cette enquête révèle les mécanismes de dissimulation des fonds, le rôle de TRACFIN et les risques juridiques pour les donateurs de bonne foi.

Sarah Lebot

25 février

Histoire

CIA : Operation Mirador

L'opération Mirador dévoile les liens entre la CIA et le trafic de drogue international, de l'héroïne du Triangle d'Or à la cocaïne colombienne, avec la complicité du Mossad.

minorityreport

27 octobre 2003